Przeciwko BOŚ toczą się obecnie dwa postępowania w sprawie prania brudnych pieniędzy. BOŚ Bank jest w sposób pośredni kontrolowany przez Skarb Państwa. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma w nim 58,05 proc. udziałów w kapitale zakładowym, 8,61 proc. posiada Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw z PFR TFI, a 5,54 proc. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. W wolnym obrocie giełdowym natomiast jest 27,8 proc. akcji.

Pisze o tym Dziennik Gazeta Prawna. Anonimowy informator powiedział DGP:

- Afera jest duża i nie chodzi o pranie milionów złotych, ale znacznie wyższe kwoty. Na przełomie września i października ubiegłego roku pojawiła się informacja, że w tej sprawie interweniowały służby ze Stanów Zjednoczonych, prosząc aby polska strona zajęła się praniem pieniędzy z wykorzystaniem BOŚ Banku

Dodaje też:

- BOŚ w ostatnich latach otworzył się mocno na nierezydentów, a prowadzenie rachunków dla podmiotów zagranicznych rodzi zwiększone ryzyko wzięcia udziału w procederze prania pieniędzy

Nowa ustawa o AML (anti-money laundering – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) działa już od prawie dwóch lat. Ma ona znacząco przeciwdziałać temu trudno wykrywalnemu procederowi.

Jak podaje dalej DGP ostrzeżenie o praniu brudnych pieniędzy z wykorzystaniem BOŚ ostrzeżenia przyszły z USA. Chodzi mianowicie o przestrzeganie procedur AML.

W sprawozdaniu finansowym banku za ubiegły rok możemy przeczytać:

- W dniu 18 lutego 2020 roku Bank otrzymał postanowienie GIIF o wszczęciu z urzędu, w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniach 25–29 marca 2019 roku, postępowania o nałożeniu kary administracyjnej w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego postępowanie GIIF nie jest zakończone i w związku z tym nie jest znany jego rezultat

Kary, jakie są przewidziane przepisami w tym zakresie, mogą być dla banku bardzo dotkliwe.


mp/forsal.pl/dziennik gazeta prawna