Wspólne działania policjantów Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Prokuratury Regionalnej w Lublinie doprowadziły do zatrzymania 8 osób, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i praniu tzw. brudnych pieniędzy. Członkowie grupy, podszywając się pod pracowników banku, nakłonili kilkadziesiąt osób do przekazania środków pieniężnych na tzw. rachunki techniczne, celem zabezpieczenia swoich oszczędności, podczas gdy w rzeczywistości, środki te zostały wypłacane w różnych miejscach kraju i trafiały w ręce oszustów. Jak wynika, ze zgromadzonego materiału dowodowego, członkowie grupy, działając w ten sposób mogli uzyskać nawet 3 miliony złotych.
W wyniku działań podjętych przez policjantów, nadzorowanych przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie, zgromadzono materiał dowodowy pozwalający zatrzymać 8 osób. Do zatrzymań doszło na terenie województwa łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, a także pomorskiego z udziałem i pomocy funkcjonariuszy Zarządów CBZC z Lublina, Wrocławia, Gdańska, Szczecina, Krakowa i policjantów KMP Wrocław. Zatrzymanym w wieku od 19 do 45 lat, prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy.
W stosunku do trzech z nich, Sąd na wniosek Prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, wobec kolejnych pięciu podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. Za zarzucane podejrzanym czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
