Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali na Mazowszu dwie kolejne osoby w związku z tzw. karuzelami VAT-owskimi. Jak informuje portal wpolityce.pl, grupa przestępcza miała fikcyjnie obracać wyrobami metalowymi, zaś kwoty transakcji wynosiły około 60 milionów złotych.
Działalność przestępca grupy przypadała na lata 2012-2015. Portal cytuje Stanisława Żaryna, rzecznika ministra-koordynatora służb specjalnych:
„Kilkadziesiąt powiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych brało udział w obrocie karuzelowym wyrobami stalowymi i innymi wyrobami metalowymi (cynkiem, ołowiem i aluminium) poprzez przeprowadzanie pomiędzy sobą fikcyjnych transakcji. Celem przestępczego procederu było uzyskiwanie nienależnych zwrotów podatku VAT”.
Zatrzymane dwie osoby miały nieformalnie zarządzać jedną ze spółek, która była zamieszana w sprawę. Wcześniej zatrzymano osobę, która nią formalnie kierowała. Usłyszała już zarzuty.
Sprawa wciąż nie została zakończona, można się spodziewać kolejnych zatrzymań. Zatrzymane na Mazowszu dwie osoby usłyszały już zarzuty i trafiły do aresztu na 3 miesiące.
dam/wpolityce.pl,Fronda.pl
